广州“华军合创”股东孙新财涉嫌传销和非法融资被通缉 公司已注

天上会掉馅饼吗?不会!但还是有人抱着一夜暴富的心态,钻进传销和非法集资的圈套。近年来,网上出现一些打着“网上商城”旗号的投资返利平台,实则进行网络传销和非法集资,被骗者遍布全国各地。

近日,广州市的永嘉华军合创电子商务有限公司(以下简称永嘉华军合创公司)维权群流传出一张在逃人员登记表,被通缉的犯罪嫌疑人是华军合创股东之一的孙新财。

该在逃人员登记表显示,报案人报案称广州华军合创电子商务有限公司(以下简称广州华军合创公司)涉嫌利用该公司开发的“哆备宝”APP软件进行传销和非法集资。经侦查,孙新财有作案嫌疑。2017年12月15日,广州市公安局番禺分局经侦大队对犯罪嫌疑人孙新财上网追逃。

华军合创公司频繁更名 公司已注销解散

反传防骗快讯通过企业信息系统查询发现,华军合创公司频繁更名,公司已经注销解散。

2016年11月09日,孙新财与周渝、居坚在广州市番禺区东环街番禺大道北番禺节能科技园内天安科技发展大厦成立广州尊宏网络科技有限公司(以下简称广州尊宏公司),2017年4月7日,公司更名为广州华军合创公司。2018年4月9日,公司注册地址变更到浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区,公司更名为永嘉华军合创公司。

2018年4月16日,华军合创公司成立清算组,周渝、居坚、孙新财三人决议解散该公司,7月24日,永嘉县市场监督管理局注销该公司。

孙新财

孙新财,男,1970年9月15日出生,山西省忻州市五寨县韩家楼人。

2016年11月09日,孙新财与周渝、居坚三人成立广州尊宏公司。周渝持股60%,居坚持股10%,孙新财持股30%,成为第二大股东。

华军合创平台频繁更迭圈钱

反传防骗快讯通过梳理发现,华军合创公司旗下的“哆备宝”网上商城频繁更迭圈钱,从最早的“哆备宝”到最后的“环球惠”,更迭平台多大六个。

2017年5月9日,广州尊宏公司的“哆备宝”网上商城开始运营。公司宣称,“哆备宝”选择12%的让利给联盟商家,由“华军合创”对让利款进行二次分配。

2017年8月7日,广州华军合创公司推出“贯军E购”。广州华军合创公司官方消息称,“哆备宝”专注线下直营以及实体商家的消费分红,而“贯军E购”主打线上合作商家的消费分红平台。

2017年10月9日起,平台就不能正常返现,公司解释为受到黑客攻击造成的。

2017年10月16日,广州华军合创公司推出的第三代平台“皇朝万鑫”,所有投资者都被强制“平移”到“皇朝万鑫”平台上。华军合创公司对外宣称公司升级为北京三石汇鑫投资管理有限公司。

“皇朝万鑫”存活不到两个月,11月27日,广州华军合创公司上线第四代平台“福客宝”。公司对外称,公司平台“平移”到广州中海易购商贸有限公司(以下简称中海易购)。

2017年12月22日,“福客宝”项目返利一周后,与“皇朝万鑫”一起全部停止返现。年底,公司上线第五代平台“鑫优品”。

2018年1月4日,取消皇朝万鑫、福客宝的回购功能,此后分红获得的积分将转成待激活的电子币。

2018年1月16日,中海易购公司发布称被中筹集团并购,并推出了“环球惠”平台。

投资12万元躺赚100万元?从静动态到区块链的圈钱套路

从最早推出的“哆备宝”到“环球惠”,真正吸引投资者疯狂投资的是静态收益和动态收益以及原始股与虚拟货币、区块链的高额回报。

最早的“哆备宝”宣称,最低消费投资1200元加入静态收益就可获得20个红星,每天提现66元;最高消费投资10万元可获得1666个红星,平均每天提现5497元。只需要45天就能回本。

除此以外,只要发展下线投资加入“哆备宝”平台,推荐人可以获得下线投资额4%的奖励,新人又发展其他人投资加入,推荐人还可获得第二代新人投资额2%的奖励。

2017年8月7日,广州华军合创公司推出“贯军E购”以后,回报率也相应进行了更改,最低消费投资1200元购买20颗红星,当赚到1万元就出局;最高消费投资12 万元,购买2千颗红星,就能躺赚100万元出局。如果发展下线,推荐人可以获得第一代下线0.4%的分红,获得第二代分红额的0.2%。当会员业绩达到20万元时,可以申请成为“贯军E购”的商家,商家可以获得无限代的100%收入。

广州华军合创公司推出“皇朝万鑫”后,返利模式修改为最低投资1000元,每天分红20元,总分红额8000元;投资6万元,每天分红1200元,总分红48万元。投资越多每天收益越多。如果发展下线,推荐人可以获得第一代下线3.2%的分红,获得第二代分红额的1.6%。

2017年10月30日,“贯军e购”部分会员到华军合创广州总公司要求退还本金,“华军合创”公司谎称11月8日公司将在香港上市,把没有返现的积分转换成原始股让大家可以赚的钵满盆满,拒绝退回本金。

2017年11月27日,广州华军合创公司上线“福客宝”平台后,返利模式修改回以前的“贯军E购”返利模式,但最低需要投资6000元。

2017年12月22日,中海易购公司上线“鑫优品”平台,“鑫优品”推出“水源链”区块链,最低投资1000元起。中海易购公司宣称,2018年1月3日“水源链”上交易大盘,现在的内排价格是0.6元,上交易大盘价格是1.2元。

2018年1月16日,中筹集团推出了“环球惠”平台,环球惠跟前五代类似,以多级会员投资、承诺收益和所谓“数字货币AEQ”买卖形成了一个资金内循环。“环球惠”宣称,致力于打造100%消费全返的互联网电子商务服务平台,“AEQ数字货币”全球限量的发行2亿1千万枚,释放周期为40个月,而且永不增发,在1年内AEQ的交易价格不低于300元一枚。

华军合创编织一连串谎言哄骗投资者入局

2017年5月份,“华军合创”前后宣布收购宁波东裕大润发、世纪华联旗下2000多家商超以及唐山乐天玛特。

实际上,世纪华联公司在其官方网站声明称,“世纪华联超市从未被所谓的“哆备宝”公司收购,这是有人通过发布这一虚假信息而进行非法融资,类似于金融传销的性质。”

从大润发的官方网站线下卖场查询显示,宁波市的五大门店里面并没有东裕大润发这家卖场。2016年11月1日,有媒体已经报道唐山乐天玛特超市将于12月1日起停止营业,连 “撤店公告”都已贴出。

2017年8月7日,“华军合创”发布公告宣称和两家国企央企合并了,而其中是中信集团,华军合创占有中信集团49%的股份,而中信集团其官方网站上从未出现过关于华军合创或孙新财的任何公告。

2017年7月29日,很多“华军合创”的会员收到了华军合创主办的演唱会门票,甚至有相关报道新闻。

经查,该演唱会是由坤宝德传媒集团和深圳市时光发声文化传播有限公司联合主办的,这两家公司和华军合创没有关系,只是演唱会的名字里带有华军二字,华军合创就拿来大肆虚假宣传。

2017年11月8日,“华军合创”宣布在香港的上市公司的股票代码HK.08455,反传防骗快讯通过查询得知,HK.08455代码股票是礼建德集团的。2017年11月13日,礼建德集团发布公告称“董事会谨此澄清,上述互联网传言属失实及不负责任,当中所载资料未经本公司批准。本公司现时无意变动董事会的组成成员”。
2017年12月15日,中海易购再次发布消息,称成功收购了第二家香港上市公司,股票代码为HK.08250。HK.08250所对应的香港上市公司是丝路能源服务集团有限公司,该公司没有任何被收购的公告。

华军合创最终难逃法网 相关公司纷纷被查

2017年10月30日,“贯军e购”部分会员到广州华军合创总公司要求退回本金,公司谎称11月8日公司将在香港上市,拒绝退回参与者本金。
2018年1月16日,中筹控股集团、华军合创、中海易购三家公司联合发布《关于中筹控股集团并购华军合创、中海易购资产清算的联合公告》说明了相关债权债务清算及会员投资本金退还等事项。另外公告还称,华军合创、中海易购所有平台停止运营。

随后,华军合创部分会员从全国各地汇聚到华军合创、中海易购、中筹集团三家公司办公场所讨要说法。

4月16日,华军合创公司成立清算组,周渝、居坚、孙新财三人决议解散华军合创公司,7月24日,永嘉县市场监督管理局注销该公司。

目前,此案广州市公安局番禺分局还在侦办中,部分犯罪嫌疑人已经抓获归案,华军合创公司股东孙新财也已经被警方通缉中。

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